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齐河28岁小伙三年敛财1600万 生活奢靡携款外逃

时间:2018-01-13 23:40来源:网络整理 作者:小灰灰网络
李真,初中还没毕业就混迹****,没有任何****背景。25岁那年,创办了汇联投资担保咨询****,运用学来的“吸金****”,三年敛财1600万元。

  德州齐鲁网11月12日讯(齐河台 张丽华 通讯员 李诚)他,初中还没毕业就混迹****,没有任何****背景。25岁那年,创办了汇联投资担保咨询****,运用学来的“吸金****”,三年敛财1600万元。

  如今,他因涉嫌非**吸收公众存款罪正等待**院的审判。200多人的血汗钱血本无归,好多原本美满****的家庭支离破碎。

  他叫李真,28岁,齐河县安头乡人,父母都是老实巴的农民。他从哪里学来的“吸金****”,竟然修炼到了炉火纯青的地步。

  迟来的报**

  报**,不报**。这个简单的问题,却在孔****心里纠结了很长时间,成天吃不香睡不着,整个人消瘦了一圈,为了一个“钱”字,一家人闹得鸡犬不宁,没有了热乎气。

  孔****62岁,是一名退休****,一辈子省吃俭用,有了钱也舍不得**。2012年夏天,经过银行退休的老同学李枫介绍,孔****把毕生积攒的40万元投入了李真的齐河县汇联投资担保咨询****,月息1.5%,每月利息6000元,比自己的工资还高。有利息**着,用不着工资,老两口的日子过得挺“滋润”。

  好景不长。“这个月****资金周转困难,利息再等等”,这句话是2014年6月听说,可后来常听到,孔****心里就打起了鼓,这40万可是老两口的养老钱,儿子闺女买房没借,如果打了水漂,自己这张老脸往哪搁。可怕什么,就来什么。孔****再次来到****要利息,却得到一个晴天霹雳:“李经理跑了!”

  老婆、孩子一个劲的埋怨,可把孔****愁坏了。听人说了,报**就把李经理得罪了,他有了钱也不还你。不报**吧,可钱又找谁去要?

  无独有偶。银行退休职工老王、退休****老张也得了同样的“病”,并且都伤得都不轻,三个人加起来140万元。“同病相怜”,三人一合计,还是报**好,抓到李真,他就不再**天酒地了,帐户一冻结,钱就可能追加来。

  2015年7月3日,齐河**方接到报**,随后组织**力对各种线索进行了梳理、汇总。好多人受骗了,却不愿意向**方提供情况,有的怕丢人,有的担心报**后钱就更没戏了,还有的是李真的亲朋好友。虽然处围调查工作遇到不少困难,但是还是掌握了李真大量****证据。

  随后,专案组决定对齐河汇联投资咨询有限****非**吸收公众存款案立案侦查,扣押了****报税财务帐、内部财务帐,并聘请会计事务所工作人员对扣押的财务账目进行审计。截止到2015年2月,该****尚有存款184笔,涉及存款人员119人,合计存款金额1637.9万元。发放贷款100笔,涉及50多个****和个人,合计放贷金额1325.17万元。

  众里寻他千百度

  经调查,李真,男,29岁,小学文化,一直无正当职业。2011年末,李真出资100万元,在工商局成立注册齐河汇联投资咨询有限****。按照规定,该****只负责对群众的咨询进行解答,不能私自吸款收款。之后,李真“挂羊头卖狗肉”,以投资担保为名,变相吸收公众存款。

  2015年1月份,该****就已经无**正常兑现储户的利息和本金,储户多次要求还本付息,********人李真因无力偿还,于2015年2月底逃匿。

  抓住李真就防止损失扩大。在掌握确凿证据后,专案组迅速展开抓捕工作。有了钱,李真灯红酒绿,生活奢靡,购买了毫车,经常出入大城市的夜总会,夜夜笙歌。李真有次光临省城一家夜总会,夜总会专门为其燃放烟**,所有小姐列队欢迎,并打出欢迎标语口号,气氛极其热烈,李真更是挥金如土,一掷千金。

  李真外逃,随身携带大量****不方便,肯定携带有******。专案组通过梳理汇联****资金流向,发现了一个重要信息,********人李真在出逃前曾让其司机姜某,以姜某的名义办过一张中国银行的******,并让财务人员存入五万元****。这笔钱极有可能是李真用于外逃的资金。

  民**立即到中国银行进行查询,该******开通了网银功能和电话银行功能,李真随时随地可以消费。2015年7月23日,经缜密侦察,在济南黄台全福立交桥附近张某家中,********人李镇被成功抓获。

  揭秘“吸金****”

  据李真供述,其曾到山东四联担保投资有限****学习,并构想加盟,在齐河成立分****,赚取利息差额,大发横财。当初,李真手头只有30万元,根本不具备加盟条件,李真就注册成立了齐河汇联投资咨询****,学习借鉴山东四联担保有限****的经营模式,打着“服务中小企业、振兴齐河经济”的旗号,私下开展吸收资金、担保、放贷等业务,存款月息1.5%,贷款利息3-5%,初期在《齐河商情》、《非凡广告》等民间小报做宣传。

  为迅速扩大业务,李真招聘了数名工作人员,其中不乏原来在金融、政府等部门工作过的内退人员。李枫曾是一名银行的领导,内退后来到该****上班,负责财务工作。为调动员工工作积极**,每有人拉进存款,李真再以利息的5%奖励。如李枫拉进10万元后,每月利息1500元,李枫可获75元的奖励。员工积极**大增,李枫每月收到达到1万多元。同时很多受害人就是看中了其高额的利息,贪图小利,将资金存到汇联****。其中单笔最多的涉案金额达100万元。

  该****从2012年3月份成立开始就对外吸收公众存款,一直持续到2015年1月份,该****资金链断裂才爆发出来,期间经历了近三年的时间。即使在案发后,部门群众仍不希望****机关介入,不配合****机关的********,而是通过其它渠道向李镇索要存款。待各种方**用尽后,仍不能要回存款时,才想到****机关报案,此时,********人已做好了充分的准备,将资产转移,给****侦破工作带来较大难度。

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